Джон Рэй заявил, что одной из целей процедуры банкротства станет «всестороннее, прозрачное и взвешенное расследование вероятных обвинений в адрес» Бенкмана-Фрида[38]. 11 февраля 2022 FTX.US объявили, что в скором времени компания начнет предлагать своим клиентам в США торговлю акциями[25]. В августе 2020 года FTX приобрела Blockfolio, приложение для отслеживания портфеля криптовалют, за 150 миллионов долларов[18]. Как заявляет руководство, не произошло криптобиржа под ключ ни одной ситуации, при которой клиенты потеряли бы деньги по вине компании. Биржа криптовалют FTX выдает клиентам, привлекающим новых посетителей, 25% от уплаченных ими комиссий.
- В руководстве пользователя указано, что брокер предлагает фьючерсы, цена экспирации которых зависит не от рыночной стоимости монеты, а от сложности майнинга за определенный период.
- Согласитесь, криптовалютные опционы, токены с левереджем, MOVE-контракты, прочие уникальные продукты площадки – инструменты, которые требуют не дюжих знаний и времени, отсутствующие по очевидным причинам у новичков.
- Binance подписала письмо о намерениях поглотить FTX, чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвидности», но на следующий день заявила об отказе от такого намерения[37].
- FTX снижает это количество за счет использования трехуровневой модели ликвидации.
Из рухнувшей криптобиржи FTX пропал минимум $1 млрд клиентских средств
Скорость обработки транзакций зависит от выбранной монеты или токена. Держатели токенов криптовалют, в которых транзакции подтверждаются по методу Proof-of-Stake, получают дополнительный доход, временно предоставляя эти https://www.xcritical.com/ активы для валидации переводов в сети. В апреле 2022-го, выступая в подкасте Bloomberg Odd Lots, Бэнкман-Фрид объяснил, как с помощью токенов можно получать прибыль буквально из ничего.
Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX
Только в гипотетическом мире – и только в нем, где все складывается потрясающе и никто не ошибается, я, возможно, стану инвестором». Не нужно иметь диплом MBA, чтобы знать, что леверидж – трейдинг за заемные средства – крайне рискованное занятие. Собственной биржей «молодой гений» сразил венчурных инвесторов наповал.
В США арестован российский хозяин криптовалютной биржи Bitzlato
FTX это криптовалютная биржа деривативов, которая предлагает фьючерсы, токены с кредитным плечом и торговлю OTC с акцентом на институциональный уровень. На следущий день Бэнкман-Фрид в еще одном твиттер-треде заявил, что «общая рыночная стоимость активов и обеспечения FTX International выше, чем депозиты клиентов» и что проблемы биржи вызваны исключительно недостатком доступной ликвидности. Конечно, доверять голословным заявлениям Бэнкмана-Фрида сложно, но скрывает ли баланс FTX «дыру» на самом деле, будет возможно сказать точнее после окончания расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. «Не думал, что я стану соломинкой, переломившей спину верблюду», — заметил Чжао позже, на фоне стремительного падения FTT. Впрочем, в криптосообществе есть основания полагать, что речь не просто об аккуратном риск-менеджменте со стороны Binance, а о намеренном фатальном ударе в спину оступившегося конкурента.
Возможности для заработка на FTX
Бэнкмэн-Фрид, как публичный игрок на крипторынке, часто говорил от имени инвесторов с американскими регуляторами. Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний. Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер. Существует вероятность, что последствия обвала FTX проявились пока не в полной мере.
Как это скажется на рынке криптовалюты?
CEO FTX Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что его компании может потребоваться до $8 млрд для спасения бизнеса и средств клиентов. После отказа Binance он продолжил поиски решения и обращался за помощью к американской криптобирже Kraken, а также к основателю блокчейна Tron и одному из руководителей биржи Huobi Джастину Сану, но положительных результатов не достиг. В результате образовавшегося кризиса ликвидности Банкман-Фрид был вынужден обратиться к Чжао за помощью. Платформа Binance рассматривала возможность покупки FTX, однако после проведения проверки due diligence и на фоне новостей о нецелевом использовании средств клиентов, крупнейшая криптобиржа решила, что не будет покупать FTX.
«Репутация хуже некуда». Как может пройти перезапуск биржи FTX
В заявлении компании о банкротстве этой цифры нет, свои активы компания оценивает в млрд долларов, а число кредиторов – более чем в 100 тыс. Речь, вероятно, идет о пользователях, которые не успели вывести средства с площадки. Крах FTX начался с опубликованной 2 ноября 2022 года статьи в «Coindesk[англ.]», в которой говорилось, что большая часть активов (14,6 млрд долл.) компании Alameda составляют токены FTT, выпущенные её дочерней компанией. 12 декабря 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США[26][27]. Запрос на арест выдала прокуратура, которая подтвердила, что против Сэма Бэнкмана-Фрида выдвинуты уголовные обвинения, оглашение обвинения произойдет 13 декабря. Владельцу обанкротившейся крипто-биржи Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения в «организации схемы по обману инвесторов»[27].
Почему FTX не может просто вернуть клиентам их деньги?
Токен криптобиржи под названием FTT демонстрировал уверенный рост и обретал все большую популярность среди инвесторов. Как позже выяснилось, Бэнкман-Фрид использовал его для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Компания активно инвестировала в открытие новых офисов в разных странах.
Нужно до $8 млрд для спасения бизнеса и средств клиентов
Его цена удвоилась после новогодних праздников, а рыночная капитализация превышает $773 млн, по данным CoinMarketCap. После краха FTX ни одна из торговых платформ не провела делистинг токена. Падение криптопирамиды Terra/Luna в мае 2022 года заставило пошатнуться многие фонды, но Alameda, казалось, не затронул разворачивающийся на рынке хаос. Вероятно, стабильность была иллюзорной — и возникшую «дыру» в балансе заткнули средствами FTX. Судя по всему, биржа не просто хранила активы клиентов, а еще и направляла их на весьма сомнительные цели. В аналогичных ситуациях (например, обанкротившиеся чуть раньше в 2022 году Celsius и Voyager) проекты вкладывали деньги клиентов в рискованные идеи в надежде заработать побольше прибыли.
В сентябре 2017 года Бэнкман-Фрид ушел из Jane Street Capital и переехал в Беркли, где некоторое время работал в Центре эффективного альтруизма[англ.] в качестве директора по развитию с октября по ноябрь 2017 года[6][19]. В ноябре 2017 года он основал компанию Alameda Research, занимающуюся трейдингом[6]. По состоянию на 2021 год Сэм владел примерно 90 % Alameda Research[6]. В январе 2018 года он организовал арбитражную сделку с оборотом до 25 миллионов долларов в день, чтобы воспользоваться более высокой ценой биткойнов в Японии по сравнению с США[6][19].
Так что если будет доказано, что компания неправомерно распоряжалась клиентскими деньгами, то у следствия точно возникнут вопросы к роли Бэнкман-Фрида в произошедшем. На момент коллапса компании Бэнкман-Фрид был на Багамах, где расположена штаб-квартира FTX. Сейчас американские регуляторы ведут расследование об обстоятельствах развала FTX. 16 ноября появились сообщения о том, что Бэнкман-Фрида могут экстрадировать с Багамских островов в США — пока только для допроса по делу об FTX.
«Вместо того, чтобы усложнять дело, акцентируясь на деталях криптовалютной индустрии, они рассматривали его как обычное мошенничество». По пяти пунктам обвинения Бэнкману-Фриду грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы, а по двум другим — по пять лет. Хотя полный максимальный срок в 110 лет ему вряд ли назначат, вероятность того, что ему предстоит провести за решеткой несколько десятков лет, очень высока. «Но хотя индустрия криптовалют нова и такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид могут быть новыми, сам этот вид коррупции стар как время.
Как писал ранее Reuters, в основе проблем FTX лежали убытки Alameda о которых большинство руководителей FTX не знали. 6 ноября Бэнкман-Фрид провел встречу с несколькими руководителями на Багамских островах, чтобы подсчитать, сколько внешнего финансирования ему необходимо для покрытия дефицита FTX, сообщили два источника Reuters, знакомых с финансами FTX. «Они вложили в это много сил, а я все это выбросил на ветер, и это преследует меня каждый день», — сказал он по поводу своих коллег по бирже. Судья также заявил, что Бэнкман-Фрид солгал во время дачи показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые в FTX.
Этот имидж предполагал, что Бэнкману-Фриду необходимо верить на все 100%. Сэм Бэнкман-Фрид буквально очаровал инвесторов, журналистов и госчиновников. Они не заметили, что за имиджем криптовалютного эксперта и филантропа скрывается человек, склонный к риску и построению сомнительных схем.
